El Ministerio Público de Paraguay informó este martes que abrió una investigación penal en contra del ex presidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira, por presunto ocultamiento de bienes.

La Fiscalía comenzó de oficio una causa el pasado 24 de julio por un presunto delito “a determinar”, según documentos difundidos por ese despacho, que describió como “innominado” (no identificado) al denunciado, por dos empresas que presuntamente tienen cuentas por casi 21 millones de dólares en un banco en las islas Seychelles, África.

A este efecto, la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos, designada para investigar el caso, remitió oficios a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Los oficios fueron suscritos el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.

Las diligencias fueron efectivizadas luego de que el Ministerio Público de Paraguay disponga la apertura de la carpeta fiscal, respecto a la denuncia expuesta por un medio periodístico argentino sobre sospechas de que el expresidente habría ocultado bienes en paraísos fiscales.

Abdo Benítez fue presidente entre 2018 y 2023, tras suceder al líder Horacio Cartes. Actualmente, el mandatario es Santiago Peña, todos del Partido Colorado.

El abogado defensor de Abdo, César Trapani, lamentó que se iniciara una investigación, por algo que, advirtió, “salió en un papel hecho posiblemente en un Word publicado en un portal extranjero sin ningún respaldo de investigación”, en relación a un informe argentino.

Trapani declaró al canal ABC TV que, sin embargo, tienen “tranquilidad”, ya que aseguró que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) “muy rápidamente” podría confirmar y corroborar, a través de la cooperación internacional, si Abdo Benítez y su esposa “tiene algún tipo de vinculación” con alguna empresa de Seychelles.

La información fue inicialmente publicada en el sitio PeriodismoyPunto de Luis Gasulla. La nota del periodista argentino habla de dos cuentas offshore que se abrieron entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023 a nombre del exmandatario y su esposa Silvana López Moreira. Luego fue replicado en La Nación.

El 22 de julio pasado, Abdo se refirió en X (ex Twitter) sobre esta situación puntual: “Ante la publicación de una información falsa, divulgada hoy por medios del Grupo Nación, propiedad de familiares del expresidente Horacio Cartes, quien fuera sancionado por los Estados Unidos ‘por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay’, desmiento categóricamente las afirmaciones maliciosas contenidas en dicha publicación”.

“No existen ni existieron cuentas bancarias a mi nombre en Seychelles. Por ningún monto. Nunca constituí sociedades ni abrí cuentas en estados considerados como paraísos fiscales, incluido dicho país”, manifestó Abdo y agregó: “Lamento profundamente la difusión de esta mentira, que no es otra cosa que una falsedad escandalosa destinada a dañar mi imagen, degradar la conversación pública y, una vez más, manipular el funcionamiento de las instituciones”.

La investigación sobre Abdo se suma a una extensa lista de mandatarios latinoamericanos investigados por delitos dentro del plano judicial, sea por hechos de corrupción o incitación a la violencia.

El caso más reciente tiene que ver con los 12 años de condena en prisión domiciliaria para Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, declarado culpable por la Justicia de Bogotá de soborno de testigos y fraude procesal.

Irónicamente, Abdo, ahora oficialmente investigado por corrupción, había enviado un mensaje de apoyo a su par condenado en tierras colombianas.

“Toda mi solidaridad con el presidente Álvaro Uribe. Su liderazgo ha sido fundamental para Colombia y para toda la región. ¡Fuerza y confianza en que prevalecerá la verdad!”, rezaba el mensaje a través de X el pasado 28 de julio.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Por Juan Chiummiento 

El capítulo local de los Pandora Papers, una investigación mundial que recopila 12 millones de documentos con información sobre operaciones en paraísos fiscales, ubica a 32 santafesinos con operaciones offshore. Desde titulares de financieras hasta dueños de concesionarias, pasando por referentes de los agronegocios y la tecnología, el listado contiene hombres y mujeres residentes en varias ciudades de la provincia de Santa Fe. 

La nómina -que se presenta completa en esta nota- se obtiene luego de que el pasado fin de semana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) realizara una primera apertura de su base de datos, lo que permitió filtrar por domicilios de quienes aparecen como titulares de sociedades, principalmente en Islas Vírgenes Británicas. 

Como siempre se aclara en estos casos, recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Pero si el “beneficiario final” de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales. 

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Olio figura como titular de Expo Fin Limited, una sociedad con base en Islas Vírgenes Británicas, creada en diciembre de 2015 y aún activa, según los registros del ICIJ. La misma tiene como sede el tercer piso de un pequeño edificio de Road Town, la capital de ese país ubicado en medio del mar Caribe. En ese mismo domicilio figuran registradas más de una decena de sociedades.

Otro de los integrantes de la nómina es Gabriel Guglielmino, socio de Olio en varias sociedades locales y actual titular de una firma muy publicitada en medios domésticos, MG Group SA, “especializada en gestionar y administrar préstamos prendarios y seguros de todo tipo”, según asevera desde su web oficial.

También figura Gabriel Mario Anmuth, quien junto a Alejandro y Natalio Anmuth es titular de Crestbrook Finance SA, una sociedad creada en Panamá y actualmente activa. Esta persona figura en el Boletín Oficial como antiguo presidente de la Unión Sionista Argentina de Rosario: de hecho, en julio de 2021 brindó una capacitación sobre recursos humanos a jefes policiales de la provincia, junto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

De la ciudad de Santa Fe, el único domicilio registrado es uno ubicado en el Distrito Oeste, en el que reside una familia dueña de Primac Ltd., sociedad actualmente activa en las Islas Vírgenes Británicas, creada a finales de 2016. En la filtración figuran como dueños Mariano Quetglas, Isabel Maina y Hugo Quetglas. Este último falleció el 31 de diciembre de 2019.

Uno de los casos más llamativos es el de los titulares de la sociedad Jackpine Overseas Limited -también domiciliada en Islas Vírgenes Británicas-: Pablo Alberto Cassina Porta y Leandro Arietto Arancibia. Ambos oriundos de Rafaela, son dos empresarios del rubro tecnológico que en 2018 ganaron notoriedad por vender sus compañías (Kinexo y Kaitzen) a Mercado Libre, la gigante propiedad de Marcos Galperín. Según los registros del ICIJ, la compañía offshore se creó en enero de 2013, pero ya fue disuelta.

Por último, aparece también el caso de dos ciudades con domicilio en Reconquista: Ricardo Daniel Fabrissin Castro y Ángel Luis López, quienes también crearon -y luego disolvieron- la sociedad Jaypark International Ltd.  El primero es hijo del exdiputado nacional y exintendente de esa localidad, Carlos Fabrissín.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Argentina es el tercer país con más beneficiarios finales de las sociedades opacas detectadas en los Papeles de Pandora, con 2.521 involucrados, de acuerdo con la filtración de paraísos fiscales revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés). Argentina se sitúa por debajo de Rusia (4.437) y Reino Unido (3.506), y por delante de China (2.382) de acuerdo a la filtración que dio a conocer unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. La investigación, que salpica a más de 330 políticos y personalidades de 91 países, involucra al hermano menor del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), Mariano Macri, al asesor del exmandatario, Jaime Durán Barba, y al fallecido exsecretario del presidente Néstor Kircher (2003-2007), Daniel Muñoz. En los documentos también aparecen los futbolistas Ángel Di María, Javier Mascherano y el técnico de la selección del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Los Papeles de Pandora también atañen a Zulemita Menem, hija del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999), el hijo mayor del expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona,y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras. La investigación involucró en total a 336 altos ejecutivos y políticos que crearon casi un millar de sociedades opacas, de las cuales más de dos tercios se encuentran en las islas Vírgenes Británicas. Los Papeles de Pandora constituyen la última filtración de documentos como ya establecieron los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso y los Papeles de Panamá. En esta ocasión, la documentación involucra a 34 jefes de Estado, 330 políticos y funcionarios de más de 90 países. La nueva filtración, en la que trabajaron 617 periodistas de 117 países, reveló la existencia de más de 29.000 sociedades opacas de más de 200 países.