[vc_row][vc_column][vc_column_text]Por Juan Chiummiento 

El capítulo local de los Pandora Papers, una investigación mundial que recopila 12 millones de documentos con información sobre operaciones en paraísos fiscales, ubica a 32 santafesinos con operaciones offshore. Desde titulares de financieras hasta dueños de concesionarias, pasando por referentes de los agronegocios y la tecnología, el listado contiene hombres y mujeres residentes en varias ciudades de la provincia de Santa Fe. 

La nómina -que se presenta completa en esta nota- se obtiene luego de que el pasado fin de semana el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) realizara una primera apertura de su base de datos, lo que permitió filtrar por domicilios de quienes aparecen como titulares de sociedades, principalmente en Islas Vírgenes Británicas. 

Como siempre se aclara en estos casos, recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Pero si el “beneficiario final” de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales. 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDZGl2JTIwY2xhc3MlM0QlMjJmbG91cmlzaC1lbWJlZCUyMGZsb3VyaXNoLXRhYmxlJTIyJTIwZGF0YS1zcmMlM0QlMjJ2aXN1YWxpc2F0aW9uJTJGODM4MzEzMiUyMiUzRSUzQ3NjcmlwdCUyMHNyYyUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGcHVibGljLmZsb3VyaXNoLnN0dWRpbyUyRnJlc291cmNlcyUyRmVtYmVkLmpzJTIyJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTNDJTJGZGl2JTNFJTBB[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Si bien hay varios nombres propios que no tienen mayor conocimiento entre la sociedad, hay uno que sí ganó notoriedad en los últimos años: Ariel Olio, titular de Díaz & Forti, la agroexportadora que escaló fuerte en 2020 alquilando las plantas de Vicentin. Ese movimiento se vio opacado a finales de ese mismo año, cuando el Banco Central difundió que había iniciado un sumario por posibles irregularidades en la liqudiación de divisas. Si bien esa investigación aún está en proceso, el empresario acumula ya varios fallos judiciales en contra (incluido un embargo por más de u$ s 3.100 millones).

Olio figura como titular de Expo Fin Limited, una sociedad con base en Islas Vírgenes Británicas, creada en diciembre de 2015 y aún activa, según los registros del ICIJ. La misma tiene como sede el tercer piso de un pequeño edificio de Road Town, la capital de ese país ubicado en medio del mar Caribe. En ese mismo domicilio figuran registradas más de una decena de sociedades.

Otro de los integrantes de la nómina es Gabriel Guglielmino, socio de Olio en varias sociedades locales y actual titular de una firma muy publicitada en medios domésticos, MG Group SA, “especializada en gestionar y administrar préstamos prendarios y seguros de todo tipo”, según asevera desde su web oficial.

También figura Gabriel Mario Anmuth, quien junto a Alejandro y Natalio Anmuth es titular de Crestbrook Finance SA, una sociedad creada en Panamá y actualmente activa. Esta persona figura en el Boletín Oficial como antiguo presidente de la Unión Sionista Argentina de Rosario: de hecho, en julio de 2021 brindó una capacitación sobre recursos humanos a jefes policiales de la provincia, junto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

De la ciudad de Santa Fe, el único domicilio registrado es uno ubicado en el Distrito Oeste, en el que reside una familia dueña de Primac Ltd., sociedad actualmente activa en las Islas Vírgenes Británicas, creada a finales de 2016. En la filtración figuran como dueños Mariano Quetglas, Isabel Maina y Hugo Quetglas. Este último falleció el 31 de diciembre de 2019.

Uno de los casos más llamativos es el de los titulares de la sociedad Jackpine Overseas Limited -también domiciliada en Islas Vírgenes Británicas-: Pablo Alberto Cassina Porta y Leandro Arietto Arancibia. Ambos oriundos de Rafaela, son dos empresarios del rubro tecnológico que en 2018 ganaron notoriedad por vender sus compañías (Kinexo y Kaitzen) a Mercado Libre, la gigante propiedad de Marcos Galperín. Según los registros del ICIJ, la compañía offshore se creó en enero de 2013, pero ya fue disuelta.

Por último, aparece también el caso de dos ciudades con domicilio en Reconquista: Ricardo Daniel Fabrissin Castro y Ángel Luis López, quienes también crearon -y luego disolvieron- la sociedad Jaypark International Ltd.  El primero es hijo del exdiputado nacional y exintendente de esa localidad, Carlos Fabrissín.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Argentina es el tercer país con más beneficiarios finales de las sociedades opacas detectadas en los Papeles de Pandora, con 2.521 involucrados, de acuerdo con la filtración de paraísos fiscales revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés). Argentina se sitúa por debajo de Rusia (4.437) y Reino Unido (3.506), y por delante de China (2.382) de acuerdo a la filtración que dio a conocer unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. La investigación, que salpica a más de 330 políticos y personalidades de 91 países, involucra al hermano menor del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), Mariano Macri, al asesor del exmandatario, Jaime Durán Barba, y al fallecido exsecretario del presidente Néstor Kircher (2003-2007), Daniel Muñoz. En los documentos también aparecen los futbolistas Ángel Di María, Javier Mascherano y el técnico de la selección del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Los Papeles de Pandora también atañen a Zulemita Menem, hija del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999), el hijo mayor del expresidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona,y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras. La investigación involucró en total a 336 altos ejecutivos y políticos que crearon casi un millar de sociedades opacas, de las cuales más de dos tercios se encuentran en las islas Vírgenes Británicas. Los Papeles de Pandora constituyen la última filtración de documentos como ya establecieron los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso y los Papeles de Panamá. En esta ocasión, la documentación involucra a 34 jefes de Estado, 330 políticos y funcionarios de más de 90 países. La nueva filtración, en la que trabajaron 617 periodistas de 117 países, reveló la existencia de más de 29.000 sociedades opacas de más de 200 países.

Los presidentes de Rusia y Chile, Vladimir Putin y Sebastián Piñera; el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, y los cantantes Julio Iglesias y Shakira, entre muchas otras personalidades de todo el mundo, ocultaron activos en empresas offshore, lo que en algunos casos pudo tener fines de evasión fiscal, según una investigación periodística internacional divulgada este domingo.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), que involucró a unos 600 periodistas de 117 países y de decenas de medios, incluidos The Washington Post y The Guardian, reveló la pesquisa bautizada como Pandora Papers (Papeles de Pandora) sobre cuentas secretas en paraísos fiscales.

El trabajo se basó en la filtración de 11,9 millones de documentos de documentos de 14 empresas de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur o Suiza.

En los registros figuran más de 330 altos funcionarios o exfuncionarios de 91 países. De ellos, 35 son jefes o exjefes de Estado, incluidos 14 de América latina, entre los que, además de Piñera, están los actuales presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y la República Dominicana, Luis Abinader.

Entre los argentinos mencionados figuran el expresidente Mauricio Macri; el fallecido Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado del presidente Néstor Kirchner; Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem; el futbolista Ángel Di María; el exfutbolista Javier Mascherano, y los empresarios farmacéuticos Hugo Sigman y Marcelo Figueiras.

También parecen implicados el exprimer ministro británico Tony Blair, el antiguo director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, el rey Abdalá II de Jordania; la modelo Claudia Schiffer, y el entrenador de fútbol Josep Guardiola.

En total, el ICIJ estableció vínculos entre activos offshore y 336 altos ejecutivos y políticos, que crearon cerca de 1.000 empresas, más de dos tercios de las cuales se encuentran en las islas Vírgenes Británicas.

Los documentos filtrados podrían impulsar causas por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayoría son prueba de operaciones legales para crear empresas para comprar propiedades.

Según los Papeles de Pandora, Putin tiene propiedades en Mónaco, mientras Lasso cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia y depositó fondos en dos fideicomisos con sede en Dakota del Sur, Estados Unidos.

El rey de Jordania, por ejemplo, adquirió importantes propiedades en Reino Unido y Estados Unidos por un valor de casi 93 millones de dólares desde que llegó al trono en 1999, pero sus abogados afirman que se compraron con fondos particulares y que se destinan a proyectos para la ciudadanía.

También aparecen el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familiares que tienen en propiedad una red de empresas en paraísos fiscales, y el premier de Pakistán, Imran Khan, cuyo entorno posee empresas por valor de millones de dólares en paraísos fiscales.

En tanto, el premier checo, Andrej Babis, no declaró una empresa que posee dos mansiones de 12 millones de dólares en el sur de Francia, y esta revelación podría tener consecuencias políticas inmediatas, ya que su partido, Alianza de Ciudadanos Descontentos, es el favorito para las elecciones legislativas del 8 y 9 de octubre.

El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, tiene testaferros que poseen empresas en paraísos fiscales, y su par de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien compró propiedades en el Reino Unido por más de 541 millones de dólares y una de ellas fue vendida a la Casa Real británica con un beneficio de casi 42 millones de dólares, fue acusado de expoliar las riquezas de su propio país.

Los Papeles de Pandora siguen la ruta de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Papeles del Paraíso, los Papeles de Panamá y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta última es la mayor filtración, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi tres terabytes de datos. “Nunca ha habido algo a esta escala y muestra la realidad de las empresas en paraísos ficales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impuestos”, destacó el vocero de ICIJ, Fergus Shiel.

“Utilizan las cuentas y empresas en paraísos fiscales para comprar cientos de millones de dólares en propiedades en sus propios países, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos”, agregó. La investigación “abre una caja de muchas cosas”, lo que da nombre a la filtración.

En 2016 el ICIJ filtró la investigación Panamá Papers, respaldada por 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, que reveló que líderes políticos, funcionarios de altos cargos y celebridades habían contratado servicios de este bufete para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.

La documentación involucró a varias personalidades, entre ellas 148 políticos provenientes de 50 países. pandDebido al daño económico y reputacional causado por esta fuga de datos, el bufete se vio obligado a cesar su actividad en marzo pasado.