Dos hombres fueron imputados este viernes 15 de diciembre por integrar una asociación ilícita internacional que estafó a clientes bancarios.

Se trata de Mateo Sebastián M. y Juan Pablo P., de 23 y 24 años, a quienes el fiscal Agustín Nigro atribuyó el delito de "asociación ilícita en carácter de miembros" y la coautoría de "estafas reiteradas" y "lavado de activos".

La audiencia se llevó a cabo ante la jueza Cecilia Labanca, y contó con la participación de los defensores particulares Luis Federico Hilbert y Martina Herrera -por Mateo M.-, y Sebastián, Mariana, y Néstor Oroño -por Juan P.-.

Respecto a la imputación, el fiscal precisó que "los imputados cometieron al menos 13 estafas en las que mediante engaños obtuvieron credenciales de acceso al home banking de diferentes personas y se apoderaron de un total de $ 2.344.000".

Nigro recordó que "los hombres investigados fueron detenidos el miércoles pasado en la capital provincial y en Gobernador Crespo (departamento San Justo)", y puntualizó que "en el marco de esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, otros dispositivos tecnológicos y dinero en efectivo (pesos, dólares y reales)".

El fiscal indicó que "la asociación ilícita estaba integrada por los dos investigados y un hombre y una mujer de Colombia, quienes residen en ese país". Según expuso, "la banda delictiva se dedicaba a hacer desplazamientos patrimoniales perjudiciales para clientes bancarios y disimular el origen ilícito de esos bienes".

"El grupo criminal engañó a clientes del Banco Santa Fe de distintas localidades de la provincia que le dieron la información necesaria para acceder a sus cuentas de home banking, desde donde realizó transferencias a nombre de las víctimas", expuso.

"Los imputados recibían los fondos provenientes de las estafas y luego los enviaban a los otros integrantes de la banda a cambio de criptoactivos", afirmó el fiscal, y especificó que "la ciudadana colombiana proveyó los recursos informáticos y logísticos que permitieron la emisión de correos electrónicos que emulaban comunicaciones de la entidad bancaria".

"Por su parte, el ciudadano colombiano intermedió en la adquisición de criptoactivos -a través del exchange Binance-, con los fondos sustraídos a las víctimas", señaló. A su vez, "en diferentes oportunidades remitió esos bienes a la mujer colombiana para asegurar su circulación y aprovechamiento".

Tras imputar a los dos argentinos detenidos, el fiscal Nigro informó que solicitará que permanezcan en prisión preventiva, debido a la existencia de riesgos procesales. La audiencia de medidas cautelares se llevará adelante este domingo en horario a confirmar.

Agentes policiales y judiciales realizan allanamientos en Santa Fe y Gobernador Crespo en procura de dar con los miembros de una banda que estafó a gran cantidad de personas a través del home banking.

Las requisas (tres en Santa Fe y dos en Gob. Crespo) fueron solicitadas por el fiscal fiscal Agustín Nigro, quien está a cargo de las investigaciones.

La investigación en cuestión refiere a una asociación ilícita integrada por ciudadanos argentinos y colombianos que cometía defraudaciones, desplazamientos patrimoniales perjudiciales contra clientes bancarios y la disimulación del origen ilícitos de tales bienes.

Los ilícitos eran cometidos a través de la obtención de las credenciales de acceso a las plataformas de home banking del Banco Santa Fe, su uso no autorizado y la simulación de identidades.

Los tres allanamientos en la ciudad de Santa Fe son llevados a cabo por personal del Organismo de Investigaciones del MPA, mientras que los dos en Gobernador Crespo son realizados por personal de la sección operativa de San Justo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de la provincia de Santa Fe.

Una mujer denunció haber sido estafada por más de 200.000 pesos al entrar a un correo electrónico que le llegó que se hacía ver como del banco en el que opera habitualmente.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 1ª de Coronda este jueves por la tarde y en ella la vecina indicó que le habían mandado un mail supuestamente a nombre de un conocido banco en el que le remitían el siguiente mensaje: “Registramos un ingreso a tu home banking desde un dispositivo nuevo. Si no fuiste vos, ingresá a la dirección de URL. Validar dispositivo”.

“Estimado cliente. Después de varios intentos de ponernos en contacto con vos hemos tomado la iniciativa de enviarle este correo electrónico para informarte que vamos a bloquear temporalmente ciertas funciones de los servicios de tu cuenta en la home banking debido a que recientemente detectamos actividad inusual en tu cuenta. Ahora debes realizar un proceso de validación de su home banking para verificar que sos vos y mejorar tu seguridad y la de nosotros”.

Del mismo modo, el asunto del correo tiene gran cantidad de errores ortográficos y en vez de verificada dice “verficada”. Cuando la mujer entró a su home banking, encontró que le habían robado 220.000 pesos y que habían sido transferidos a otro banco, a nombre de Elías Guillermo F. F.

En la redacción se nota que primero tratan al cliente de “vos” y luego de “usted”. Sin embargo, este detalle no fue notado por quienes, al temer que su cuenta está en peligro por el mensaje que reciben en el que le advierten que hay “actividad inusual”, presionan el “Continuar” que está debajo de ese texto y entran a validar datos que no hacen otra cosa que permitirles a los ciberdelincuentes extraer dinero desde adentro de la cuenta del usuario que lo permitió, creyendo que con eso por el contrario ponía a salvo su dinero.

En este caso la fachada del mail y el remitente figuran como el de un banco que en realidad existe, con los flyers que lo identifican y otros datos, pero han sido enviados a muchos destinatarios que no son clientes ni operan en esa institución. Esta falsificación de “identidad bancaria” está generada para brindar confianza de veracidad a quien reciba el correo electrónico, sobre todo si es cliente de la entidad, la cual lógicamente nada tiene que ver con estas maniobras fraudulentas.

De hecho, el día anterior a la denuncia, ya estaba circulando por redes sociales y cadenas de WhatsApp este mensaje: “Estoy viendo varias denuncias por validación desde páginas oficiales bancarias de home banking, les han hackeado a ellos la página, no validen nada porque te entran y te sacan toda la plata”.

Valga destacar que en la ciudad este tipo de correos truchos han sido enviados con distintos supuestos remitentes bancarios. No menos de cinco se han contabilizado aunque sólo una denuncia policial fue formalizada hasta aquí.

Desde la Jefatura de Policía de Coronda se vuelve a recomendar que ante la recepción de mails con este tipo de contenido no los abran, que hagan capturas y los eliminen y que se comuniquen de manera telefónica o física con la entidad de referencia para corroborar o no la veracidad del envío.